四名中国公民3月17日被美联邦法庭宣判，罪名是参与一项复杂的诈骗计划，涉及窃取数百个身分，诈骗多家美国国内零售商至少120万美元。第五名同谋者先前已被判处四年以上监禁，第六名同谋者在认罪后等待宣判。
这六名被告窃取受害者身分信息（包括他们的社会安全号码、出生日期和家庭住址），并使用这些信息制作假驾照，这些驾照用于在大型全国零售商以受害者名义办理信用卡以获取货物或钱财，包括Ulta Beauty、Sephora、 Nordstrom、Macy、Kohl、Williams-Sonoma、Dillard和Saks Fifth Avenue百货。
其中四名被告均为以虚假材料入境的中国公民，17日被美国地区法官Stephen V. Wilson宣判，这四人均于1月6日认罪。其中奇诺冈36岁居民Kar Kee “Steven” Cheung因承认一项签证欺诈罪、一项持有用于制造虚假身分证件设备的罪名，以及一项串谋实施访问设备欺诈罪被判处42个月。37岁的奇诺冈居民Qian Guo，因持有用于制造虚假身分证明文件设备的罪名和密谋实施访问设备欺诈罪被判处33个月。来自天普市的28岁居民Chongming “Ming” Wang，因一项串谋实施接入设备欺诈罪和一项金额超过1000美元的协助及教唆接入设备欺诈罪，被判处18个月联邦监禁。来自阿罕布拉的30岁居民Jiaozhu “Yanny” Yan，因一项签证欺诈罪名被判处12个月1天联邦监禁。
此前，35岁的奇诺冈居民Sizhen“Rachel” Liu，1月6日因一项串谋实施接入设备欺诈罪和一项超过1000美元的接入设备欺诈罪被判处50个月的联邦监禁。该案的第六名被告是安大略居民，30岁的Hyun Woo “Scott” Jung，他于2月10日承认一项串谋实施访问设备欺诈的罪名，及一项持有并意图非法使用的五份或五份以上的虚假身分证明文件罪名，他将于5月5日接受宣判。
美国国务院外交安全局（Diplomatic Security Service，简称DSS)正在对此事进行调查。DSS洛杉矶办事处设立专线，以保密方式向掌握该计划相关资讯的消息来源征求资讯。同时鼓励大型全国零售商（尤其是上述零售商）的安全和防损人员透过DSS LA零售欺诈举报热线，举报与案件相关的洛杉矶地区交易信息。犯罪嫌疑人利用伪造的驾驶执照，也可能以受害者的名义开设零售品牌信用卡帐户，骗取商品或钱财。
在此次调查中，DSS得到国土安全调查局和联邦调查局大力协助，另外还得到阿罕布拉和亚凯迪亚警局等的支持。
（示意图，Pexels）
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